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外围足彩网站-刘晓颂施晓洁涉案资金去那儿了?

外围足彩网站 2019-11-30

瓯网[记者 的拼音:jì zhě] 刘宏宇 通讯员 永检

永嘉刘晓颂施晓洁夫妇在民间非法集资数亿元,案发后曾引起社会上一片哗然。2014年,经市中院和省高院二审判决,施晓洁被判处死缓,刘晓颂被判处有期徒刑12年。

案子宣判[已经 的英 文:have been]过去一年多,但无数被害人仍在追问,司法机关认定两人非法集资涉案金额5。2亿多元,但直至宣判,两人仍没有交代巨额资金去向,[这些 的拼音:zhè xie]钱到底去哪儿了?

[昨天 的英 文:yesterday],永嘉县检察院以涉嫌洗钱罪起诉刘晓颂的情妇章某,交代了其中部分涉案款项的去向〖外围足彩网站控股集团〗。据悉,这是永嘉县起诉的第[一起 的拼音:yī qǐ]洗钱案。

摆酒结婚才2个月

包养足浴店女员工

章某是湖北人,今年29岁■外围足彩网站精密仪器■。据她交代,2008年3月份的[时候 的拼音:shí hou],她在温州一家足浴店上班,在[工作 的拼音:gōng zuò][认识 的拼音:rèn shi]了刘晓颂。当时刘晓颂自称在永嘉瓯北开[酒店 的拼音:jiǔ diàn],出手阔绰,章某[感 的英 文:sense]觉他很有钱,就粘上了刘晓颂,刘也经常给她零花钱。[不久 的拼音:bù jiǔ]后,两人就[在一起 的英 文:开房去]了。

但现实情况是,2008年1月,刘晓颂刚和施晓洁按民间[习俗 的拼音:xí sú]摆酒结婚。章某也[知道 的拼音:zhī dao]刘晓颂已结婚,仍然甘心当“小三”。章某说,[自己 的英 文:his]不清楚刘晓颂的妻子具体是做什么的。

2008年9月,章某怀孕了,刘晓颂让她回老家待产,2009年4月份,章某产下一子。

转账4000万给情妇

在杭购3套房1辆宝马

此后,刘晓颂多次通过他本人及[其他 的拼音:qí tā]银行账户,转账人民币4014万元到章某及其持有的其家人的银行账户。

在刘晓颂授意下,章某协助刘晓颂将上述资金在不同账户之间频繁划转(其中,章某曾回转账给刘晓颂1638。5万元)。

2010年6月起,在刘晓颂的要求下,章某先后使用上述款项中的部分资金,在杭州以她本人名义购买3套房产及1辆宝马轿车。这些房产和车子均登记在章某名下。

此外,2010年底至2011年初,章某在杭州开[服装 的拼音:fú zhuāng]店亏掉五六十万元。以上5笔开支共约1910万元。

2011年9月20日,刘晓颂因涉嫌非法经营被永嘉县公安局刑事拘留。起诉书指控,随后一周内,章某在明知刘晓颂已涉嫌犯罪的情况下,仍将刘晓颂存放在她本人及其家人账户上的赃款122万元予以转移,后将该现金用于个人各项开支。

涉嫌洗钱122万元

受害人可起诉追讨房车

章某供述,她以为刘晓颂给她的这些钱[都是 的拼音:doushi]他赚的。

但根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干[问题 的英 文:foul-ups]的解释》中相关规定,经办检察官认为,刘晓颂将大量资金汇入章某及其家人的账户,再将资 金转给他人或相互间转移,章某就此情况[无法 的英 文:to be]说明正当理由,且自2011年9月21日起,章某得知刘晓颂被抓之后,理应明知刘晓颂留在其账户及其家人账户的 钱来历有问题,仍将这笔钱用于个人开支,主观上有放任的故意。检察机关认为,被告人章某明知系破坏金融[管理 的拼音:guǎn lǐ]秩序犯罪所得,为掩饰隐瞒其来源和性质,仍通过 取现等其他方式协助资金转移,其行为触犯刑法,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以涉嫌洗钱罪追究其刑事责任。

根据目前掌握的证据,检方指控章某涉嫌洗钱金额认定为122万元。

此外,虽然现有证据无法认定章某对买房子、车子的钱明知系刘晓颂非法集资所得,但对于这些钱是刘晓颂所汇,她供认不讳,[因此 的拼音: yīn cǐ],本案所涉的房产、车子,可进入民事途径[解决 的英 文:settle]

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洗钱罪

洗钱罪即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役:

(1)提供资金账户的;

(2)协助将[[财产 的拼音:cái chǎn] 的英 文:property]转换为现金、金融[票 的拼音:piào]据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的。

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